第一部分 前言

一、報告編制規(guī)范

《南京化學試劑股份有限公司質(zhì)量信用報告》回顧了南京化學試劑在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責任、質(zhì)量誠信管理等方面的方針、制度、措施及取得的成效。關(guān)于報告的內(nèi)容，說明如下：

（一）報告的組織范圍：報告的組織范圍：南京化學試劑股份有限公司

（二）報告的時間范圍：2022年1月1日到2022年12月31日

（三）報告的發(fā)布周期：南京化學試劑股份有限公司質(zhì)量信用報告為年度報告。

（四）報告的數(shù)據(jù)說明：本報告數(shù)據(jù)來自于公司內(nèi)部統(tǒng)計。

二、總經(jīng)理致辭

南京化學試劑股份有限公司（以下簡稱“南試”），始建于1958年，是專業(yè)從事各類試劑、藥用輔料、定制化學品和催化劑及助劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務的高新技術(shù)企業(yè)。

南試秉承“與顧客共贏、讓員工成長、盡社會責任”理念，通過“清潔生產(chǎn)企業(yè)”、“環(huán)境友好企業(yè)”審核和“安全標準化”二級驗收。榮獲南京市“文明單位”、“平安企業(yè)”、“公積金誠信繳納單位”、“重合同守信用企業(yè)”、“信用示范企業(yè)”、全國石油化工“優(yōu)秀民營企業(yè)”、“環(huán)保先進單位”、化學試劑行業(yè)“十強企業(yè)”、江蘇省專精特新中小企業(yè)等榮譽。

今后，南試仍將不忘初心、砥礪前行，立足新的起點，推動企業(yè)創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展，向客戶、向社會提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，確保企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的同時，做有益于社會的企業(yè)。

三、企業(yè)簡介

南京化學試劑股份有限公司，始建于1958年，是專業(yè)從事各類化學試劑、藥用輔料、定制化學品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務的高新技術(shù)企業(yè)，是中國化學試劑工業(yè)協(xié)會副理事長單位及江蘇省化學試劑委員會理事長單位。2015年8月6日，公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌（證券簡稱：南京試劑，證券代碼：833179）。

公司位于南京化學工業(yè)園區(qū)趙橋河南路109號，占地72000平方米，年生產(chǎn)能力3.5萬噸。公司現(xiàn)有產(chǎn)品品種規(guī)格逾10000個，主導產(chǎn)品化學試劑、藥用輔料、電子化學品及定制化學品，廣泛應用于大中院校、檢驗監(jiān)測等機構(gòu)科學研究和生物制藥、食品飲料、電子信息、石油化工、航天軍工、新能源、新材料等多個國民經(jīng)濟發(fā)展領(lǐng)域，產(chǎn)品遠銷歐、美及東南亞地區(qū)。

第二部分 報告正文

一 企業(yè)質(zhì)量理念

使命：為顧客提供優(yōu)質(zhì)的化學試劑產(chǎn)品和服務。

愿景：建設(shè)國內(nèi)具有競爭力的化學試劑研發(fā)、生產(chǎn)和營銷企業(yè)。

核心價值觀：誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求。

質(zhì)量方針：精益生產(chǎn)、確保批批優(yōu)質(zhì)；誠信為本、滿足顧客要求。

計量方針：科學、嚴謹、精確、誠信。

公司根據(jù)使命、愿景、核心價值觀、質(zhì)量方針等，每年制定當年度的質(zhì)量目標。

2022年的質(zhì)量目標為：顧客投訴率：≤2.50‰；顧客滿意度：≤89.50%。

二 企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理

（一）質(zhì)量管理機構(gòu)

     公司最高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理任命質(zhì)量負責人行使質(zhì)量管理權(quán)力全面負責質(zhì)量工作，組織制定公司質(zhì)量目標、企業(yè)質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、年度質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量保證措施。嚴格按照相關(guān)質(zhì)量要求規(guī)范建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系文件，制定各級人員的質(zhì)量職責和權(quán)限，明確了產(chǎn)品各環(huán)節(jié)的質(zhì)量標準、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進，堅持不懈的提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)不斷的強化質(zhì)量意識，并通過合理化建議、全員參與的獎勵制度激勵全體員工致力于質(zhì)量建設(shè)和改進。

（二）質(zhì)量管理體系

公司于2000年初次通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證，建立了健全、嚴格的質(zhì)量管理體系，規(guī)范管理工作，明確各級領(lǐng)導、部門職責、權(quán)限和相互關(guān)系，做到職責清晰、管理科學。

各級職能部門、崗位都制定了嚴格的切實可行的質(zhì)量管理規(guī)范，并根據(jù)國標《GB/T 19001-2016》及公司的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理手冊》及《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和檢測程序》、《不合格品控制程序》等相關(guān)程序文件，制定了公司的《檢測中心管理制度》、《化學試劑成品、原料及過程產(chǎn)品檢驗的取樣、留樣規(guī)定》、《藥用輔料成品、原料及過程產(chǎn)品檢驗的取樣、留樣規(guī)定》、《包裝操作規(guī)程》等規(guī)章制度。通過以上制度，制定相關(guān)的檢測、生產(chǎn)、包裝等相關(guān)記錄。結(jié)合以上制度、記錄等，從采購、生產(chǎn)、倉儲、檢驗等各個方面，做好原料把關(guān)、包材把關(guān)，杜絕不合格中間品、半成品、成品入庫或出公司。

公司建立了嚴格科學的供應商管理制度，制定《采購控制程序》，對采購過程及供方進行控制，確保所購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，從源頭上保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

公司在日常管理、工作中，對體系不斷改進、完善，通過每年的外部審計、內(nèi)部審計、管理評審及外部監(jiān)督審核對體系實施持續(xù)改進，保證我公司質(zhì)量管理體系運行的充分性和有效性，能夠很好的保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（三）質(zhì)量安全風險管理

公司于質(zhì)量管理手冊中明確風險管理，風險和機遇的識別和確定流程如下文所示。公司根據(jù)風險分析結(jié)果，策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇承擔風險，消除風險源，改變風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明智決策延緩風險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或其顧客需求的其他機會。明確在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。

公司制定了《風險與機遇應對控制程序》等文件，設(shè)立了管理風控部等相關(guān)機構(gòu)，應對風險和機遇，增強判斷和預防能力，明確包括風險應對措施、風險規(guī)避、風險降低和風險接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強風險能力。

公司制定《應急值班管理制度》、《應急物資儲備保障管理制度》等系列制度及應急小組，用于確保在發(fā)生一般、較大、重大、特大安全事故時能夠指揮調(diào)度順暢，人員、物資、設(shè)備能夠及時到位，事故一旦發(fā)生，能夠及時有效的應對，保護員工生命、環(huán)境及財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低，并定期對員工進行安全培訓學習及安全應急演練，并在演練過程中進行完善改進，對演練結(jié)果進行評估，確保發(fā)生突發(fā)事件時能夠啟動應急預案，規(guī)避減小風險傷害。

風險和機遇的識別和確定流程

過程流程	工作內(nèi)容	相關(guān)文件和記錄
相關(guān)部門
	風險識別時機：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。
	質(zhì)量風險：直接產(chǎn)品質(zhì)量風險（因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致退貨、換貨、修理等風險）、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險（產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應負民事賠償責任）。 組織所處環(huán)境風險：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及法律、專利及產(chǎn)權(quán)。 環(huán)境風險：組織的活動、產(chǎn)品和服務中對空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人所產(chǎn)生的影響。 安全風險：組織活動過程的安全風險，主要有基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、場所、產(chǎn)品、人為因素等。 經(jīng)營風險：主要有原材料（原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達標等）、供應和銷售（主要包括供應商及顧客違約，以及供應或銷售渠道不暢通等風險）。 市場風險：包括市場容量、競爭力（對競爭對手的錯誤分析可能導致對公司的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險）、價格風險（產(chǎn)品的價格風險受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響）。 財務風險：有融資/籌資風險、資金償還風險、資金使用、資金回收、效益分配。	《風險識別及控制措施表》
	對風險等級評價后，找出重要風險項目，確定其應對的風險和機遇措施。該措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等，并制定可行實施措施。
	年度管理評審會議中對風險措施有效性進行評價，對風險和機遇進行控制。	管理評審的輸入

三 企業(yè)質(zhì)量誠信

（一） 質(zhì)量誠信管理

南試堅持不懈的把質(zhì)量誠信建立建設(shè)擺在突出的位置，堅持“精益生產(chǎn)、確保批批優(yōu)質(zhì)；誠信為本、滿足顧客要求”的質(zhì)量方針，作為一個具有60余年建廠歷史的企業(yè)，能夠不斷發(fā)展生存的前提就是守法、誠實、守信。公司從董事長至一線員工，都秉承著對人民負責、對客戶負責、對社會負責的態(tài)度進行生產(chǎn)經(jīng)營，從原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售到售后服務；從新員工入職培訓，到高層的專項培訓；從企業(yè)經(jīng)營、環(huán)境保護到社會責任。公司始終把質(zhì)量誠信放在首位。

加強對產(chǎn)品售前、售中、售后服務工作，保證客戶信息的及時傳遞和客戶的投訴處理信息意見的及時反饋。對公司產(chǎn)品的銷售區(qū)域進行按人員進行區(qū)域客戶劃分，專門負責改區(qū)域客戶的產(chǎn)品質(zhì)量及服務信息的收集、處理等工作。

（二） 質(zhì)量文化建設(shè)

公司依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》《標準化法》《計量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)及本公司實際情況，建立科學的管理體系，形成有效的管理制度，依法管理、生產(chǎn)、經(jīng)營，嚴格按照ISO9001-2016標準，進行管理、運行，明確各崗位權(quán)限、職責。

公司秉承“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求”的核心價值觀，在“精益生產(chǎn)、確保批批優(yōu)質(zhì)；誠信為本、滿足顧客要求”的質(zhì)量方針下，以為顧客提供優(yōu)質(zhì)的化學試劑產(chǎn)品和服務為使命，為建設(shè)國內(nèi)具有競爭力的化學試劑研發(fā)、生產(chǎn)和營銷企業(yè)，制定了相關(guān)的獎懲制度等激勵機制，提高各崗位員工的質(zhì)量意識及積極性，強化質(zhì)量管理，提高企業(yè)的核心競爭力，樹立品牌形象，為公司進一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

四 企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

（一） 標準管理

南試本著追求卓越品質(zhì)、滿足市場需要的要求，針對不同客戶、產(chǎn)品，制定或執(zhí)行不同的標準。以市場需求為先的原則，不同級別、不同品種的產(chǎn)品執(zhí)行，產(chǎn)品執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準、團體標準、協(xié)議標準或企業(yè)標準。

同時，公司積極參與或主導國家標準、行業(yè)標準、團體標準等標準的制訂或修訂工作，公司主持修訂的《GB T1396-2015 硫酸銨》、《TCSTM 00066-2019 化學試劑 1,2-丙二醇》等國家標準、團體標準，受到相關(guān)企業(yè)的一致好評，《GB T1396-2015 硫酸銨》等標準獲得化學試劑標準化成果二等獎。

（二） 計量管理

南試通過江蘇省計量協(xié)會的計量保證能力的核查，符合《江蘇省企業(yè)計量確認規(guī)范》，獲得了《計量保證確認證書》。

公司為確保產(chǎn)品計量符合規(guī)定，公司制定《包裝操作規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定文件，并對公司的電子秤、壓力計、報警器等計量器具進行檢定，同時品質(zhì)部下設(shè)專人進行計量管理、對生產(chǎn)過程中涉及計量的生產(chǎn)操作進行檢查。

（三） 認證管理

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范、標準，公司于2000年首次進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證并通過，2019年通過新體系復審。公司于2018年通過《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》（GB/T 29490-2013）的江蘇省貫標績效評價。

（四） 檢驗檢測管理

公司建立了檢測設(shè)備檔案，并整理分類，將重要的精密儀器以及重要項目、關(guān)鍵參數(shù)的檢測設(shè)備進行重點管理。管理的關(guān)鍵內(nèi)容是：進行校準或檢查，以便檢測數(shù)據(jù)的有效溯源，持續(xù)維持設(shè)備的良好運行和準確度。針對不同種類、型號的檢測儀器、設(shè)備，生產(chǎn)部還制定了相應的保養(yǎng)計劃，并落實到人以保持該設(shè)備應有的技術(shù)狀態(tài)。內(nèi)容包括：潤滑、清潔、緊固、線路、調(diào)整水平、校準數(shù)據(jù)等，定期對維護情況進行監(jiān)督檢查，重要的設(shè)備應對其運行情況進行記錄，以便定期對其工作狀態(tài)作整體評價，檢驗設(shè)備的使用人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，考核合格后方可上崗。

五 產(chǎn)品質(zhì)量責任

（一） 產(chǎn)品質(zhì)量水平

公司每年對質(zhì)量管理職責、生產(chǎn)資源提供、人力資源要求、技術(shù)文件管理、過程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、安全防護和其他要求進行全面自查、整改，并持續(xù)改進。

積極主動申報五年一次的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》換證工作，保障了公司管理規(guī)范、生產(chǎn)組織有序、運行高效、產(chǎn)品各項指標均達到國家要求，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。

公司把產(chǎn)品建立在用戶滿意的基礎(chǔ)上，為用戶提供滿意的服務，樹立了公司產(chǎn)品形象和企業(yè)形象。加強了售后服務隊伍建設(shè)，新增加市場部提高售后服務質(zhì)量，服務人員意識得到提高。我們注重對銷售和售后服務人員專業(yè)知識的培訓，定期對銷售和售后服務人員進行培訓和考核，建立健全了各項規(guī)章制度、重視內(nèi)部信息的收集。

（二） 產(chǎn)品售后責任

為履行企業(yè)質(zhì)量主體責任，以維護顧客利益，南試扎實開展產(chǎn)品售后服務，售后及相關(guān)人員應按要求完成售后服務及產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作并進行定期回訪，對售后服務反饋信息中的服務質(zhì)量投訴和產(chǎn)品質(zhì)量投訴，部門負責人應立即做出響應，或立即向公司主管領(lǐng)導匯報，并組織協(xié)調(diào)，積極解決服務質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量問題。公司每年進行客戶滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，客戶滿意度每年都呈增長趨勢，2022年度客戶滿意度為89.32%（2022年計劃為89.50%）。

（三） 企業(yè)社會責任

南試為是專業(yè)從事各類試劑、藥用輔料、定制化學品和催化劑及助劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務的企業(yè)。生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品中包含劇毒化學品、易制爆、易制毒等危險化學品，也包含向生物制藥企業(yè)提供的藥用輔料產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、銷售及售后過程均嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)進行。

公司本著做對社會有益的企業(yè)為原則，嚴格按照生產(chǎn)、經(jīng)營相關(guān)的活動，所有出廠產(chǎn)品均經(jīng)過嚴格的質(zhì)量把關(guān)，向客戶提供合法、合規(guī)、符合質(zhì)量標準要求的產(chǎn)品。

在環(huán)境保護方面，公司定期對員工進行環(huán)保、安全方面的培訓，提高員工的環(huán)保意識。在生產(chǎn)過程中，嚴把關(guān)，控制生產(chǎn)污染。

制定應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能夠及時、有效準確的應對，盡可能減小風險，減少人員、財產(chǎn)損失，減少社會環(huán)保負擔。

同時公司在大災面前，承擔起作為一個擁有60余年歷史企業(yè)的責任，積極向社會捐款、捐物。

（四） 質(zhì)量信用記錄

江蘇省工業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用A級企業(yè)

2004及2012年南京市質(zhì)量獎；

江蘇省名牌；

江蘇省著名商標；

南京市名牌；

南京市著名商標；

至2022年12月31日止產(chǎn)品抽檢合格率100%；

2016年度、2017~2018年度南京市“守合同重信用”企業(yè)；

安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)；

2016~2017、2018~2019、2019~2021年度中國化學試劑行業(yè)十強企業(yè)；

江蘇省專精特新中小企業(yè)；

南京市企業(yè)技術(shù)中心；

江蘇省企業(yè)技術(shù)中心；

南京市化學試劑工程技術(shù)研究中心；

南京市科研用化學試劑工程研究中心；

........................

六 質(zhì)量風險管理

（一） 質(zhì)量投訴處理

市場部/拓展部/電商部收集與顧客溝通獲得的信息，品質(zhì)部每年以公司的名義向公司的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品的滿意程度，收集有關(guān)的意見和建議。

設(shè)立客戶投訴業(yè)務流程，便于公司積極響應客戶投訴及處理。

（二） 質(zhì)量風險監(jiān)測

公司設(shè)立品質(zhì)部對所有可能的質(zhì)量隱患和投訴集中點進行統(tǒng)計分析，定期在月度的安全生產(chǎn)經(jīng)濟質(zhì)量分析會上進行探討，列出改進方案及目標，講可能的風險降到最低。

定期對員工進行質(zhì)量意識、技能培訓，提高員工素質(zhì)和自我學習技能，在公司形成全員管理、自我防范的機制，進一步降低質(zhì)量安全的風險。

（三） 應急管理

公司對重大質(zhì)量事故的處理成立了以公司主要負責人為主，質(zhì)量負責人、生產(chǎn)副總、銷售副總、采購副總等成員組成的應急小組，包括事實調(diào)研、原因分析、對策處理、執(zhí)行與落實。

第三部分 報告結(jié)束語

質(zhì)量管理是企業(yè)的生命，信用是企業(yè)的根本，也是制約企業(yè)發(fā)展的根本因素之一，沒有一勞永逸的質(zhì)量，只有持續(xù)改進的質(zhì)量管理系統(tǒng)，良好的信用需要卓越的質(zhì)量支撐，需要優(yōu)秀的服務維系，未來公司將以強烈的責任感和高度的使命感來扎實推進質(zhì)量管理，穩(wěn)固維護企業(yè)信用。以卓越的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場，以良好的信譽留住顧客，推進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和高效運行，全面強化全員維護名牌形象、打造產(chǎn)品質(zhì)量意識，將“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新是我們永恒的追求”的核心價值觀，付諸于行動，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務，堅決履行企業(yè)的質(zhì)量主體責任，以質(zhì)量、誠信為根本，向質(zhì)量要效益、促發(fā)展，真正達到誠信經(jīng)營、以質(zhì)取勝。